国财政部属下金融犯罪执法网络（FinCEN）把柬埔寨汇旺集团列为洗钱金融机构，并提议切断其与美国金融体系的联系。 根据金融犯罪执法网络发布的新闻通告，它是依据《美国爱国者法案》第311条文，拟定规则以对汇旺集团（Huione Group）进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。 它称：汇旺集团涉及为朝鲜及东南亚跨国诈骗犯罪组织提供洗钱服务，包括网络盗窃和加密货币投资诈骗（俗称“杀猪盘”）活动。 美国财政部长斯科特贝森特称：“汇旺集团已成为朝鲜等恶意网络行为者和犯罪团伙的首选市场，窃取和诈骗普通美国民众数十亿美元……（制裁）行动将切断汇旺集团的代理银行服务，削弱这些团伙清洗非法所得的能力。” 新闻通告称，多年来，汇旺集团一直在清洗包括加密货币诈骗和网络盗窃所得的资金。 “汇旺集团已建立一个由多家企业组成的网络，每个企业在其洗钱活动中扮演不同的角色，如支付服务机构（汇旺支付）、虚拟资产服务提供商（汇旺加密），以及提供非法商品和服务的在线市场（汇旺担保）。 FinCEN调查发现，在2021年8月至2025年1月期间

据台媒报道，台湾省桃园市调查处近日破获一起涉及柬埔寨诈骗集团的大型虚拟货币洗钱案。台中地检署以诈欺、组织犯罪及洗钱等罪名起诉 #主犯邱名慈 等10人，涉案金额超过3亿元新台币（约7101万人民币）据调查，绰号" #小安"、" #尼克"的邱名慈以" #金得利国际 "名义 自2023年起与柬埔寨诈骗集团合作 通过其设立的"币胜客数位科技公司"进行洗钱活动 该集团利用假交友、高额获利等诈骗手法诱骗受害人，再通过伪造的LINE交易记录，以买卖泰达币为名转移赃款。检方指出，邱男组织分工严密，除负责资金流转外，还安排成员在Telegram群组（昵称"古天乐"）收取73个人头账户，通过Max交易所购买泰达币、以太币等虚拟货币进行洗钱。全案洗钱次数达数百次，#总金额高达3.4亿元。 检察官潘晓琪表示，邱名慈犯罪嫌疑重大却矢口否认，且频繁出入泰国、柬埔寨，有高度逃亡风险，

中文名 英英 泰国人 4月26号左右去了妙瓦底泰昌园区，或者KK5号院子，过去以后还能和家里人正常联系 突然和家里人失去了联系有4天时间了，她妈妈已经在曼谷警察局报警了，老人家已经急出病了，如果她有哪里做的不对的，希望妙瓦底泰昌园区或者KK5院子的盘总看在她是泰国人的份上 高台贵手，都是混东南亚的如果说连泰国人都扣留，证明着离彻底覆灭也不远了 SPONSORED contact